В срок до 24 сентября 2021 г. необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции всем субъектам Федерального закона N 115-ФЗ (кроме НФО)
С 24 августа по 01 сентября 2021 года ряд нормативных актов о ПОД/ФТ/ФРОМУ действует в новой редакции, в том числе изменены требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденные Постановлением Правительства N 667.
С 1 сентября 2021 г. действуют новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667.
Напоминаем о необходимости загрузить правила в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
С 24 августа Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 22-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства" вносит изменения в Федеральный закон N 115-ФЗ в части идентификации физических лиц, документального фиксирования информации и предоставления информации в уполномоченный орган.
С 24 августа 2021 г. Приказ Росфинмониторинга N 366 о требованиях к идентификации действует в новой редакции. Необходимо учесть изменения в программе идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также в формы анкет.
С 01 сентября Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 536-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" вносит основания для отказа клиенту в приеме на обслуживание, изменения в части отказа клиенту в осуществлении операции. Изменения необходимо учесть в программе по отказу клиенту в осуществлении операции и по отказу клиенту в приеме на обслуживание.
С 1 сентября 2021 г. вступают в силу отдельные положения Постановления Правительства РФ от 14 июля 2021 N 1183, которое вносит изменения в порядок предоставления информации в уполномоченный орган, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2014 г. N 209 и уточняет требования законодательства с учетом всех предыдущих изменений для всех субъектов Федерального закона N 115-ФЗ.
Мы подготовили для вас новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ со всеми изменениями, вступившими в силу с 24 августа по 01 сентября и новые формы анкет.
Всем организациям и индивидуальным предпринимателям (кроме НФО) необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок не позднее 24 сентября 2021 г.
- Агентства недвижимости - организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Ювелирная отрасль - организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Операторы по приему платежей (в т.ч. управляющие компании сферы ЖКХ)
- Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
- Факторинговые компании - коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
- Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее
- Организации федеральной почтовой связи
- Нотариус
- Адвокат
- Лизинговые компании
- Организаторы азартных игр
- Организации и ИП, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
- Организации ИП, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
- Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы
Стоимость ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями с 24 августа по 01 сентября
Клиентам нашей организации, которые состоят на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ новая редакция правил внутреннего контроля, приказ об их утверждении и документы для проведения дополнительного инструктажа, будут направлены в установленные законом сроки для утверждения ПВК и проведения обучения.
Вам подойдет услуга «Абонентское обслуживание»
Наши принципы разработки ПВК
и Ваши преимущества работы с нами
- ПВК разрабатывает эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, Пинигина Елена Евгеньевна, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, опыт работы в сфере ПОД/ФТ 16 лет, личная страница эксперта
- Мы гарантируем договором, что все положения разработанных нами ПВК актуальны и соответствуют текущим требованиям законодательства РФ. В случае привлечения заказчика к ответственности, возместим все понесенные им расходы и убытки, наша ответственность установлена договором
- Разработанные нами ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны надзорных органов, Прокуратуры РФ
- В отношении наших заказчиков не было заведено ни одного административного дела за нарушения в сфере организации внутреннего контроля (разработки ПВК)
- ПВК разрабатываются с учетом рекомендаций надзорных органов, полученных нами в процессе взаимодействия с проверяющими
- Мы практикуем индивидуальный подход к формированию содержания правил для каждого конкретного случая, и не готовим шаблоны документов, которые необходимо дорабатывать
- Наш клиент - это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимости внести изменения в ПВК
- Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике
